Популярные схемы мошенничества в грузоперевозках. Часть 1

Дата публикации: 16 ноября 2020 года

Описание схемы

Итак, действующие лица:

Заказчик – заказчик перевозки, грузоотправитель.
Экспедитор – компания-перевозчик, выполняющая заказ Заказчика.
Мошенник – мошенник, играющий роль компании-перевозчика для Экспедитора.
Водитель – реальный водитель. Чаще всего – не в сговоре с мошенником.

Действие 1: подготовка мошеннической схемы и перевозки.

Мошенник заводит подставное юрлицо, которое будет играть роль компании-перевозчика.

Мошенник с помощью бирж по поиску грузов и машин находит подходящие друг другу водителя и груз.

Мошенник связывается с Экспедитором и Водителем. Оформляются все необходимые документы. При этом Мошенник делает Водителю привлекательное предложение. Например, оплата наличными на разгрузке.

При передаче документов Экспедитору Мошенник подменяет номер телефона водителя своим номером. Т.е. для Экспедитора по телефону Мошенник играет роль водителя.

Действие 2: проведение перевозки, переадресация, хищение груза.

Водитель грузится как обычно, но всю связь при этом он ведет через Мошенника.

Для Заказчика и Экспедитора, в свою очередь, Мошенник играет по телефону роль водителя.

Через некоторое время Мошенник просит водителя разгрузиться в другом месте, не по ТТН. Объясняет, например, что склады загружены, не могут принять груз и т.п.

Для Заказчика и Экспедитора, Мошенник продолжает в качестве Водителя отвечать, что едет по маршруту. Когда задержка в прибытии становится явной, может говорить, что сломался и ожидает ремонта.

Водитель проводит разгрузку в указанном Мошенником месте.

Мошенник начинает сбывать похищенный груз.

Мошенник еще какое-то время держит связь с Заказчиком и Экспедитором, чтобы выиграть время для сбыта груза, потом отключает телефон, чтобы не отследили.

Как мы противодействуем данной схеме?

Начнем с того, что у нас есть своя (да, своя собственная!) Служба Безопасности. И мы проверяем все юрлица, участвующие в круговороте данной конкретной перевозки, на все возможные нарушения и на благонадежность. Каждый раз. По каждой заявке. И с подозрительными перевозчиками мы просто не ездим.

Далее — мы проверяем каждого водителя. Откуда он, хорошая ли у него история проф. деятельности, улыбчивый ли он человек, любит ли свою жену… (тут немножко перегнули, если честно! 🙂 )

Ну и напоследок — мы контролируем процесс перевозки регулярными звонками водителю, который подтвержден компанией — перевозчиком, и гарантированно находится в её штате. И мы знаем, где в каждый момент времени находится перевозимый груз. GPS-трекинг тоже никто не отменял.

Будьте осторожны, друзья, и работайте только с надежными компаниями, которые и сами не попадают в мошеннические схемы, и других в них не вовлекают!

Мы такими себя считаем. Всем добра!

Еще больше новостей читайте в нашей группе вконтакте vk.com/gruzoplaneta

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ!